La Agencia Tributaria pone interés en las criptomonedas

agencia tributaria, bitcoin, criptomoneda, criptomonedas, hablandobitcoin -

La Agencia Tributaria pone interés en las criptomonedas

En la última semana la Agencia Tributaria española ha solicitado a varias entidades bancarias que le faciliten los datos de los inversores en criptomonedas, un movimiento que ha sido visto con recelo por parte de la comunidad de inversores de este mercado.

Varios inversores de monedas digitales han recibido la noticia de que su identidad y datos personales, así como las actividades que han llevado a cabo con Bitcoin y otras criptomonedas han sido rastreadas por parte de la Agencia Tributaria, que asegura que este movimiento se debe a la necesidad existente de comprobar la legitimidad de los mismos y poder asegurarse de que no se utilizan con objetivos fraudulentos e ilegales.

Hasta el momento ya se ha confirmado qué dos entidades se han visto obligadas a proporcionar esta información al mencionado organismo, que han sido el Banco Sabadell y el BBVA, aunque se espera que a lo largo del presente mes de mayo la Agencia Tributaria haga lo propio con más bancos para solicitar estos datos personales y las actividades realizadas con criptomonedas. Hacienda continúa así con sus investigaciones en la búsqueda de posibles negocios ilegales que buscan aprovecharse de este tipo de divisas y así poder reconocer a posibles evasores fiscales.

La comunidad de inversores, descontenta por esta actuación

En el pasado mes de abril, la Agencia Tributaria comenzó a investigar a más de cuarenta empresas de toda España, además de dar inicio a un curso de formación para optimizar la detección de fraudes y que esta fuera más efectivo, sobre todo en el caso de comercios electrónicos que utilizan criptomonedas como Bitcoin.

Con el objetivo de evitar que se puedan vigilar sus datos privados, algunos usuarios que utilizan criptomonedas han comenzado a reunirse a través de grupos de chats privados para llevar a cabo diferentes transacciones comerciales, tratando así de evitar el monitoreo por parte de las entidades bancarias y federales.

Por otro lado algunas casas de cambio de criptomonedas han comenzado a hacer uso de una plataforma llamada KYC que no puede ser utilizada por quienes deseen guardar su anonimato.

Muchos expertos e inversores consideran que aunque los gobiernos busquen el control de las criptomonedas aplicando normas restrictivas, esto no va a evitar los fraudes, sino que perjudicará a la innovación y desarrollo de la tecnología de las criptomonedas y de blockchain.


Liquid error: Could not find asset snippets/enzimify.liquid